證(zheng)券(quan)代碼：000678         證(zheng)券(quan)簡稱：襄陽軸(zhou)承          公(gong)告編號：2013-050

襄陽汽車軸承股份有限公司

五屆董事會第十六次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    襄陽汽車軸承股份有限公司五屆董事會第十六次會議于2013 年 8 月13 日以通訊方式召開，會議通知于2013 年 8月 6 日以傳真和電子郵件方式發出。本次會議應參加董事 9 名，實際參加董事 9 名。會議由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下決議：

    一、審議通過《2013 年半年度報告全文及摘要》

    表決結果：9 票同意、0 票反對，0 票棄權

    二、審議通過《2013 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

    根據中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的有關規定，公司就截止2013 年 6 月30 日募集資金存放與使用情況編制了專項報告。具體內容請參見同日在巨潮資訊網上刊登的《襄陽汽車軸承股份有限公司2013 年半年度募集資金存放和使用情況的專項報告》。

表決結果：9 票同意、0 票反對，0 票棄權

    特此公告

                                        襄陽汽車軸承股份有限公司董事會

                                               二〇一三年八月十三日